In mezzo al caos, la scena è passata relativamente inosservata. Questo sabato, 26 febbraio, sono le 2 del mattino quando un mercantile di 127 metri di lunghezza, con 19 membri di equipaggio, battente bandiera russa, viene imbarcato dalla dogana francese al largo di Honfleur (Calvados), prima di essere scortato da una motovedetta della Marina al porto di Boulogne-sur-Mer (Passo di Calais). Lasciando Rouen, il Leader balticouna nave mercantile specializzata nel trasporto di veicoli, era diretta a San Pietroburgo.

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Qualcosa di “mai visto” per gli abitanti di Boulogne-sur-Mer. Dietro il Leader baltico C’è una filiale di PSB Lizing, una delle più grandi banche russe colpite dalle sanzioni occidentali. “Nella storia recente sono pochissimi gli arresti di questo tipo, essendo la confisca di beni mobili e immobili piuttosto riservata ai procedimenti penali”, conferma l’avvocato Olivier Dorgans, dello studio Ashurst.

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Colpire l’élite nel portafoglio per isolare Putin, arrivando al punto di impossessarsi degli yacht, dei jet e delle altre lussuose ville dell’oligarchia russa… dopo diversi giorni di tremore, gli occidentali hanno tirato fuori l’artiglieria pesante. Per il momento, 488 personalità, fisiche o giuridiche, sono nel mirino delle sanzioni, oltre alla banca centrale russa, parte dei cui 600 miliardi di dollari di attività in valuta estera sono stati congelati questo fine settimana dalle banche dei centri occidentali.

Le banche al centro del sistema

Ma come vengono attuate queste sanzioni e chi sono gli attori responsabili della loro applicazione? Al centro del sistema, le banche, e tutte le istituzioni finanziarie, assicuratori, gestori patrimoniali, soggetti alle normative legate alle sanzioni internazionali. La Direzione Generale del Tesoro aggiorna quotidianamente l’elenco delle personalità e degli enti oggetto di sanzioni. Le istituzioni hanno 24 ore per conformarsi.

“Tecnicamente, le istituzioni finanziarie dispongono di un software molto potente per rivedere l’identità dei titolari di conto e dei beneficiari delle transazioni finanziarie”, dice Nicolas Fleuret, a Deloitte. Nel dettaglio, il software utilizza strumenti di “logica fuzzy”, ovvero i nomi verranno analizzati con tutte le possibili grafie (Puthin, Poutin, Poutine, ecc.) e utilizzando tutti gli alias forniti dal Tesoro.

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“Dal 2017 le banche sono tenute a identificare le persone fisiche dietro i conti e le transazioni finanziarie, il che semplifica notevolmente questi esercizi”, aggiunge Julien Martinet, di Swift Litigation. Quando i sistemi di allerta diventano rossi, gli uffici di compliance notificano al Tesoro e bloccano le relative somme in un conto dedicato.

Ma contrariamente a quanto si possa immaginare, le istituzioni finanziarie non sono le uniche tenute a rispettare il regime delle sanzioni internazionali. Tutte le professioni soggette alla normativa antiriciclaggio – avvocati, notai, agenti immobiliari, mercanti d’arte o operatori di gioco devono attenersi ad esse.

“Inoltre, ogni società che desidera commerciare con la Russia deve verificare che il proprio cliente, o l’azionista del suo cliente, non sia preso di mira da una sanzione”, ricorda Olivier Dorgans. Per rispondere alle loro domande, la Direzione generale del Tesoro ha anche istituito un sistema speciale dedicato alla crisi ucraina.

Task force per identificare gli oligarchi

A questo si aggiunge un altro lavoro più delicato e meno collaudato: rintracciare i beni “nascosti” degli oligarchi. Perché, il più delle volte, questi ricchi miliardari contraggono tramite nominativi e società di comodo. Vladimir Putin è particolarmente noto per non detenere beni a proprio nome.

Secondo Bercy, tutti i servizi di intelligence francesi, da Tracfin al DGFIP passando per la dogana, sarebbero al lavoro per identificare le proprietà degli oligarchi russi con sede in Francia. “Abbiamo esteso la nostra ricerca ai nomi dei coniugi degli oligarchi, dei loro figli e dei loro SIC, affinché nessuno possa sgattaiolare tra le crepe”, ha dettagliato Bruno Le Maire questo martedì su France Info.

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“Quello che è certo è che c’è agitazione ovunque e soprattutto a Londra, dove le ville private sono nel mirino delle autorità”, racconta Olivier Dorgans. Secondo alcune indiscrezioni, la chiusura dei cieli europei questo fine settimana sarebbe stata accelerata dai molteplici viaggi di andata e ritorno di jet privati ​​tra l’Europa e Mosca.

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Dal congelamento alla confisca

Tuttavia, in teoria, il congelamento dei beni non costituisce una confisca dei beni, ma una semplice immobilizzazione dei beni. Questo martedì Bruno Le Maire ha annunciato che il governo sta studiando la possibilità legale di andare oltre, per confiscare tutte le proprietà degli oligarchi presi di mira sul territorio francese.

In passato, alcuni embarghi hanno portato a questo tipo di sequestri confiscatori. Dopo la guerra in Iraq, le Nazioni Unite hanno deciso di donare i beni dei parenti di Saddam Hussein a un Fondo di sviluppo per l’Iraq. Tali somme sono tuttora oggetto di una causa internazionale. Più recentemente, gli Stati Uniti hanno sequestrato 7 miliardi di dollari di asset dalla banca centrale afgana, con l’intenzione di ridistribuirli alle vittime dell’11 settembre. L’ONU sta spingendo affinché vengano a beneficio delle istituzioni umanitarie in Afghanistan.

In Francia, il candidato comunista Fabien Roussel ha appena fatto una proposta piuttosto inaspettata: requisire le lussuose residenze della Costa Azzurra per aiutare i profughi… Per quanto determinato, è improbabile che il governo si spinga così lontano .

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L’elenco delle sanzioni è in crescita

Mentre il rublo ha perso un quarto del suo valore per una settimana, la Borsa di Mosca non ha ancora riaperto. Le autorità hanno deciso di sospendere le negoziazioni fino al 5 marzo.

I grandi gruppi stanno lasciando il mercato russo: i giganti della navigazione Maersk e MSC non serviranno più i porti russi; Disney e Sony Pictures sospendono l’uscita nelle sale dei loro film; il produttore svedese di autocarri Volvo Group interrompe la produzione nel Paese e il colosso britannico Shell si separa dalle sue azioni in diversi progetti congiunti con la russa Gazprom.

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